Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) Finanšu policijas pārvalde 2009.gadā, prioritāri apkarojot tos noziedzīgos nodarījumus, kas saistīti ar organizēto noziedzību, jo īpaši noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un nodokļu izkrāpšanu, kopumā uzsākusi 680 kriminālprocesus par noziedzīgiem nodarījumiem valsts ieņēmumu jomā, savukārt kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtījusi 397 kriminālprocesus.

Kopējie rezultāti

Pievēršot lielāku uzmanību organizētās noziedzības grupējumu darbības apkarošanai, izmeklējot apjomīgas un sarežģītas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas shēmas, kā arī iepriekš uzsākto kriminālprocesu izmeklēšanai, salīdzinot ar 2008.gada rezultātiem, 2009.gadā samazinājies uzsākto kriminālprocesu skaits (2008.gadā uzsākti 816 kriminālprocesi). No kopumā 2009.gadā uzsāktajiem 680 kriminālprocesiem 220 kriminālprocesi uzsākti par izvairīšanos no nodokļu nomaksas (pēc Krimināllikuma 218.panta), 33 kriminālprocesi uzsākti par krāpšanu (pēc Krimināllikuma 177.panta), 21 kriminālprocess par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju (pēc Krimināllikuma 195.panta), pārējie kriminālprocesi uzsākti par citiem noziedzīgiem nodarījumiem valsts ieņēmumu jomā, tai skaitā par uzņēmumu maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšana un nepatiesa pieteikuma iesniegšanu, nepatiesu ziņu norādīšanu likumā noteiktajās ienākumu deklarācijās, dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un citiem noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā un valsts institūciju dienestā.

Būtiskākais VID Finanšu policijas pārvaldes darbības rezultātu rādītājs ir kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītie kriminālprocesi. 2009.gadā kopumā VID Finanšu policijas pārvalde kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtījusi 397 kriminālprocesus, kas ir par 38 kriminālprocesiem vairāk kā 2008.gadā. Par izvairīšanos no nodokļu nomaksas (pēc Krimināllikuma 218.panta) kriminālvajāšanas uzsākšanai 2009.gadā kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti 64 kriminālprocesi, par krāpšanu (pēc Krimināllikuma 177.panta) kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti 29 kriminālprocesi, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju (pēc Krimināllikuma 195.panta) kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīts 21 kriminālprocess, savukārt pārējie kriminālprocesi kriminālvajāšanas uzsākšanas nosūtīti par citiem noziedzīgiem nodarījumiem valsts ieņēmumu jomā, tai skaitā par uzņēmumu maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšana un nepatiesa pieteikuma iesniegšanu, nepatiesu ziņu norādīšanu likumā noteiktajās ienākumu deklarācijās, dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un citiem noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā un valsts institūciju dienestā.

2009.gadā, salīdzinājumā ar 2008.gadu, kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīto kriminālprocesu skaits par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju (pēc Krimināllikuma 195.panta), kas ir apjomīgi un no izmeklēšanas viedokļa ļoti laikietilpīgi un sarežģīti kriminālprocesi, kuru izmeklēšana nereti prasa vairākus gadus, jo nepieciešams veikt laikietilpīgas ekspertīzes, liela skaita personu nopratināšanu un citas laikietilpīgas izmeklēšanas darbības, palielinājies par 24%. Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīto kriminālprocesu skaits par krāpšanu (pēc Krimināllikuma 177.panta), kas arī ir sarežģīti un laikietilpīgi kriminālprocesi, 2009.gadā salīdzinājumā ar 2008.gadu palielinājies par 12%.

Kopumā VID Finanšu policijas pārvaldes lietvedībā esošajos kriminālprocesos 2009.gadā jau pirmstiesas izmeklēšanas laikā ar tiesas lēmumu atzīti par noziedzīgi iegūtiem, konfiscēti un ieskaitīti valsts budžetā dažādās valūtās kopumā vairāk kā 636,5 tūkstoši latu (Ls 579602,40; EUR 80638,69; USD 477,21). Savukārt, lai nodrošinātu iespējamo valstij radīto zaudējumu atlīdzināšanu, 2009.gadā uzsākto kriminālprocesu ietvaros uzņēmumu un privātpersonu kontos arestēti un apturēti dažādās valūtās kopumā vairāk kā 3,3 miljoni latu (Ls 2 645 982,70; EUR 884 743,31; USD 57 824,66; EEK 764 766,70).

Organizēto noziedzīgo grupējumu apkarošana

Analizējot VID Finanšu policijas pārvaldes rezultātus 2009.gadā noteikto prioritāšu griezumā, jāatzīmē, ka labi rezultāti sasniegti, apkarojot organizētu noziedzīgu grupējumu darbību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas jomā.

VID Finanšu policijas pārvaldes direktors Kaspars Čerņeckis norāda: "Salīdzinājumā ar 2008.gadā atklāto noziedzīgo grupējumu veidotajām shēmām, 2009.gadā pārtrauktajos noziedzīgajos grupējumos shēmu organizatori fiktīvajiem uzņēmumiem rūpīgāk ir atlasījuši to nākamās amatpersonas, veikušas šo personu apmācību, lai to rīcības rezultātā tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonām nerastos aizdomas par uzņēmumu prettiesisko darbību. Izmaiņas vērojamas arī noziedzīgo grupējumu veidotajās naudas plūsmas shēmās, kas kļūst sarežģītākas, jo nauda tiek pārskaitīta ne tikai uz Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu kredītiestādēm, bet arī Neatkarīgo Valstu Savienības (NVS) kredītiestādēm. VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki savā darbā regulāri sastopas ar noziedzīgo grupējumu augsto organizētības līmeni, jo vairumā gadījumu šos grupējumus vada izglītotas personas, kuras prasmīgi orientējas finanšu un juridiskajos jautājumos".

2009.gadā VID Finanšu policijas pārvaldes darbības rezultātā pārtraukta 13 organizētu noziedzīgu grupējumu darbība. Saistībā ar šo grupējumu veiktajām darbībām uzsākti 11 kriminālprocesi, kuros kopumā iesaistīti 738 uzņēmumi. Veicot pirmstiesas izmeklēšanu šajos kriminālprocesos, 2009.gadā veiktas 188 kratīšanas uzņēmumu birojos un personu dzīves vietās. Salīdzinājumā ar kriminālprocesiem, kas uzsākti saistībā ar 2008.gadā pārtraukto noziedzīgo grupējumu darbību, veikto kratīšanu skaits ir palielinājies par 27%, savukārt grupējumos iesaistīto uzņēmumu skaits ir palielinājies par 16%. Kriminālprocesu par noziedzīgo grupējumu darbību izmeklēšanas ietvaros par aizdomās turētām personām 2009.gadā atzītas 66 personas, arestēti 16 nekustamie īpašumi, norēķinu kontos dažādās valūtās apturēti un arestēti 1,3 miljoni latu (Ls 1 258 413,96 un EUR 43 838,08), savukārt arestēti un ieskaitīti VID depozītkontā dažādās valūtās kopumā 151,1 tūkstotis latu (Ls 40675 un EUR 157140).

Ar tiesas lēmumu šajos kriminālprocesos par noziedzīgi iegūtiem atzīti, konfiscēti un ieskaitīti valsts budžetā 18,3 tūkstoši latu.

2010.gada darbības prioritātes

Ekonomikas lejupslīde un jo īpaši nodokļu sloga palielināšana ir vieni no spēcīgākajiem faktoriem, kas veicina daudzu negodprātīgu uzņēmēju centienus izvairīties no nodokļu nomaksas un pāriešanu tā sauktajā "pelēkajā sektorā". Ņemot vērā 2009.gada tendences ekonomikā, līdzīgi kā 2009.gadā, arī 2010.gadā VID Finanšu policijas pārvalde prioritāri apkaros tos noziedzīgos nodarījumus, kas saistīti ar organizēto noziedzību, jo īpaši noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un nodokļu izkrāpšanu. Ņemot vērā, ka pārsvarā gadījumos organizētās noziedzības grupējumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas pakalpojumus sniedz uzņēmumiem, neraugoties uz to darbības jomām, VID Finanšu policijas pārvalde no noziedzības apkarošanas viedokļa savā darbībā vienlīdzīgu uzmanību veltīs jebkurai saimnieciskās darbības jomai, ja, izvērtējot VID rīcībā esošo informāciju, tiks konstatēts noziedzīgu nodarījumu risks valsts ieņēmumu jomā.
2010.gadā VID Finanšu policijas pārvaldes darbā, papildus jau iepriekšējos gados izvirzītajām prioritātēm, ir izvirzīta prioritāte korupcijas apkarošanai valsts ieņēmumu jomā, ļaujot savlaicīgi identificēt un novērst korupcijas riskus VID.

05.03.2010.

VID Komunikācijas daļa
(tel. 67028691, 67028695, 29350642)