Noderīgi materiāli

Videoseminārs “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekta iekšējās kontroles sistēmas galvenie elementi, klientu darījumu uzraudzība un riska indikatori” – 2020.g.

Prezentācija "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana"
 

Videoseminārs "Par grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā", un semināra prezentācija "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma piemērošana"
 

Prezentācija “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasības, to izpildes kārtība”

Videomateriāls “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasības”

Videoseminārs “Iekšējās kontroles sistēmas izveides pamatprincipi”

Videoseminārs “Klienta izpētes kārtība”

Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums

Nacionālais terorisma un proliferācijas finansēšanas risku ziņojums par 2017. – 2018.gadu

Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums par 2017.-2018.gadu

Profesionālo pakalpojumu sniedzēju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtēšanas ziņojums par 2017.-2018.gadu

Finanšu darba grupas (FATF) paziņojums par izmaiņām augsta riska valstu sarakstā (21.06.2019.)