Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde sadarbībā ar Rīgas tiesas apgabala prokuratūru izmeklē apjomīgu kriminālprocesu pret kādu Krievijas Federācijas pilsoni par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu, izmantojot Latvijas finanšu sistēmu. Pirmstiesas izmeklēšana pret personu vēl turpinās, taču jau tagad ir izdevies pierādīt 1,3 miljonu eiro noziedzīgo izcelsmi un konfiscēt tos Latvijas valsts labā.
Tas apliecina Latvijas tiesībsargājošo iestāžu profesionālu rīcību, efektīvi identificējot un novēršot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Kriminālprocesu pret Krievijas Federācijas pilsoni par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu (195. panta 3. daļa) VID Nodokļu un muitas policija uzsāka pēc tam, kad persona no Krievijas Federācijas ar avioreisu ieradās Latvijā, savā rokas bagāžā ievedot vairāk nekā 142 000 eiro skaidrā naudā. Lai slēptu šo līdzekļu noziedzīgo izcelsmi, persona sniedza nepatiesu informāciju par to likumību.
Kriminālprocesa izmeklēšanas gaitā tika iegūti pārliecinoši pierādījumi, ka šī nauda ir noziedzīgi iegūta, un persona ar to ir veikusi darbības, kas atbilst naudas legalizēšanas pazīmēm. Tādējādi Rīgas apgabaltiesa atstāja spēkā Ekonomisko lietu tiesas lēmumu, ar kuru arestētie 142 000 eiro tika atzīti par noziedzīgi iegūtiem, konfiscēti un ieskaitīti Latvijas valsts budžetā.
Turpinot finanšu izmeklēšanu, tika atklāti un iegūti pierādījumi tam, ka šī pati persona ir saistīta ar komercdarbību starptautisko kravu pārkraušanas jomā Krievijas Federācijas ostas teritorijā, kur bija guvusi arī citus noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, ko glabāja savos norēķinu kontos dažādās Latvijas kredītiestādēs. Šie naudas līdzekļi kopumā 1,2 miljonu eiro apmērā tika arestēti un izmeklēšanas laikā pierādīts, ka, cenšoties slēpt šo naudas līdzekļu patieso izcelsmi un radīt maldīgu priekšstatu par to likumību, persona ar tiem bija veikusi legalizēšanas darbības, izmantojot sarežģītu shēmu, kurā iesaistīti čaulas uzņēmumi un Latvijas finanšu sistēma.
2025. gada 6. oktobrī Rīgas apgabaltiesa atstāja spēkā Ekonomisko lietu tiesas lēmumu par arestēto 1,2 miljonu eiro konfiscēšanu Latvijas valsts labā. Lēmums nav pārsūdzams.
Krimināllikuma 195. panta trešā daļa paredz sodu ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19. pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.