No 2026.gada 13.jūlija līdz 27.septembrim Eiropas Savienības iestāde nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai (AMLA) organizē sabiedrisko apspriešanu par regulatīvā tehniskā standarta (RTS) projektu attiecībā uz atbildīgo subjektu riska profila novērtēšanu nefinanšu sektorā.
Šīs apspriešanas mērķis ir apkopot ieinteresēto personu (NILLTPFN likuma subjektu) viedokļus par ierosināto metodiku nefinanšu sektora subjektu NILL/TF riska profila novērtēšanai un klasificēšanai, tostarp par izmantoto datu punktu atbilstību un proporcionalitāti, pieeju maziem subjektiem, ziņošanas sistēmas praktisko īstenojamību, kā arī paredzamajām ieviešanas izmaksām un ar to saistītajiem izaicinājumiem.
Ņemot vērā, ka AMLA izstrādātais regulējums būs tieši piemērojams visās ES dalībvalstīs un noteiks informācijas apjomu un saturu, kas uzraugam jāiegūst, lai novērtētu subjekta riska profilu un noteiktu atbilstošu uzraudzības intensitāti, NILLTPFN likuma subjektiem ir īpaši būtiski iesaistīties apspriešanā un savlaicīgi sniegt savu viedokli.
Apspriešana ir strukturēta šādi:
Viena vispārīga anketa, kas adresēta visām ieinteresētajām personām un kuras mērķis ir apkopot vispārīgas atsauksmes par RTS projektu, tostarp viedokļus par ieviešanas izmaksām.
Septiņpadsmit mērķētas anketas, kas adresētas NILLTPFN likuma subjektiem (obliged entities, OEs) un tos pārstāvošajām asociācijām. Šīs anketas ir vērstas uz ierosinātajiem datu punktu sarakstiem saistībā ar sākotnējo risku un kontroles pasākumu kvalitāti, kā arī paredzētas atsauksmju iegūšanai par:
datu punktu pieejamību;
ierosināto datu punktu un definīciju projektu skaidrību un praktisko piemērojamību.
Papildus sabiedriskās apspriešanas ietvaros 2026. gada 10. septembrī plkst. 10.00–12.00 (Centrāleiropas laiks) notiks atklāta uzklausīšana.
Plašāka informācija, apspriešanas materiāli un viedokļu iesniegšana pieejama AMLA tīmekļvietnē zemāk.
Atverot sabiedriskās apspriešanas saiti, dokumentus ir iespējams aplūkot jebkurā Eiropas Savienības oficiālajā valodā, izmantojot Eiropas Komisijas mašīntulkošanas rīku eTranslation.