No 2027. gada 10. jūlija stāsies spēkā jaunas Eiropas Savienības (ES) prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai. Šīs prasības būs saistošas arī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) uzraugāmajiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTPFN likuma) subjektiem. Aicinām piedalīties AMLA organizētajā sabiedriskajā apspriešanā!
Vadošo lomu cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu uzņēmusies Eiropas Savienības iestāde – AMLA (Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism). AMLA galvenais uzdevums ir nodrošināt vienotu, efektīvu un saskaņotu pieeju nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai, izlīdzinot atšķirības dalībvalstu regulējumā un uzraudzības praksē. Nozīmīgākie jaunā regulējuma balsti ir AML regula, AMLA regula un 6. AML direktīva, kuras kopumā stiprina ES finanšu sistēmas aizsardzību pret NILLTF un nosaka vienotus mehānismus šo risku mazināšanai.
AMLA ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanu par regulatīvajiem tehniskajiem standartiem (RTS), un īpaši aicina iesaistīties nefinanšu sektora NILLTPFN likuma subjektus. Ar apspriešanas dokumentiem un viedokļa sniegšanas veidiem iespējams iepazīties AMLA mājaslapā sadaļā “Public Consultations”, kur, izmantojot eTranslation, materiāli lasāmi visās ES oficiālajās valodās.