Eiropas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nodots starptautiskā operācijā aizturētā PVN krāpnieku sindikāta līderis

2025. gada 27. janvārī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde nodod Eiropas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai starptautiskā operācijā aizturētā PVN krāpnieku sindikāta līderi par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielos apmēros.

VID jau iepriekš ziņoja, ka Nodokļu un muitas policijas pārvaldes izmeklētajā kriminālprocesā, kurā uzraudzību veic Eiropas prokuratūra, 2024.gada novembra beigās plaša mēroga starptautiskā operācijā tika apturēts noziedzīgu PVN krāpnieku sindikāts, kas tiek turēts aizdomās par sarežģītu PVN krāpšanas shēmu saistībā ar elektronisko preču tirdzniecību.

Kriminālprocesa ietvaros organizētas grupas dalībniekiem piemēroti ar brīvības atņemšanu saistīti drošības līdzekļi – apcietinājums.

Pirmdien, 2025. gada 27. janvārī, VID Nodokļu un muitas policija Eiropas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nodeva atsevišķi izdalīto kriminālprocesu pret organizēta grupējuma vadītāju par izvairīšanos no nodokļu nomaksas vairāk kā 1,4 miljona eiro apmērā un šo noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu, slēpjot noziedzīgā nodarījuma rezultātā iegūto naudas līdzekļu izcelsmi un pārvēršot tos citos aktīvos.   

Pamata kriminālprocesā pirmstiesas izmeklēšana turpinās, līdz ar ko izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.

Ar Eiropas prokuratūras publiski sniegto informāciju varat iepazīties šeit.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19. pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.