Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde Latgales tiesas apgabala prokuratūrai nosūtījusi kriminālvajāšanas uzsākšanai kriminālprocesu pret fizisku personu par iespējamu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, kas saistīti ar sankcijām pakļauto preču nelikumīgu ievešanu Latvijas Republikā, kā arī izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā.
Nodrošinot Eiropas Savienības (ES) noteikto sankciju ievērošanas kontroli, 2023.gada septembrī VID Muitas pārvaldes amatpersonas veica muitas kontroli transportlīdzeklim, kurš Latvijas Republikā iebrauca no Baltkrievijas Republikas. Veicot koksnes granulu kravas pavaddokumentu kontroli, muitas darbiniekiem radās aizdomas par iesniegtā Uzbekistānas preču izcelsmes sertifikāta autentiskumu.
Pastāvot aizdomām par iespējamo noziedzīgo nodarījumu, tālāka preču pārvietošana netika pieļauta, un VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 84.panta par starptautisko organizāciju un Latvijas Republikas noteikto sankciju pārkāpšanu.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka persona, rīkojoties Latvijā reģistrēta komersanta interesēs, laika posmā no 2023. gada marta līdz septembrim organizējusi 174 koksnes granulu un brikešu kravu ievešanu Latvijas teritorijā. Lai slēptu informāciju par preču patieso izcelsmes valsti — Baltkrievijas Republiku, tika izmantoti viltoti pavaddokumenti, kuros kā izcelsmes valsts norādīta Uzbekistānas Republika. Šīs preces bija pakļautas ES noteiktajām sankcijām un to kopējā muitas vērtība sasniedza vairāk nekā 835 000 eiro. Papildus tam, nepamatoti tika piemērotas priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības, kā rezultātā valsts budžetam nodarīti zaudējumi vairāk nekā 173 000 eiro apmērā.
Kriminālprocesa ietvaros uzsākts process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskai personai- Latvijā reģistrētam komersantam, kura interesēs iespējamie noziedzīgie nodarījumi tika veikti.
Kriminālprocess 2025. gada maijā nosūtīts Latgales tiesas apgabala prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pēc Krimināllikuma 84. panta pirmās daļas, 190. panta pirmās un trešās daļas, kā arī saskaņā ar 15. pantu un 218. panta otro daļu par šo nodarījumu mēģinājumiem.
Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19. pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.