Ikvienai personai Latvijā ir pienākums ziņot par aizdomīgiem darījumiem, lai nepieļautu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu. Ziņojumi ir jāiesniedz Finanšu izlūkošanas dienestam goAML sistēmā. Lai palīdzētu darbā ar goAML sistēmu, aicinām Jūs uz tiešsaistes semināru, kurā Finanšu izlūkošanas dienesta speciālisti stāstīs par ziņošanas tehniskajiem aspektiem:
- Kā reģistrēties FID ziņošanas sistēmā goAML.
- Kā un kur meklēt palīdzību, ja neizdodas reģistrēties.
- Kā mācīties training.fid.gov.lv.
- Kā iesniegt aizdomīga darījuma ziņojumu - SAR.
- Kā un kāpēc SAR veikt atzīmi, lai ziņojums tiktu nosūtīts VID.
- Kā atšķiras SAR (aizdomīga darījuma ziņojumu) no CTR (skaidrās naudas darījuma ziņojuma).
- Kā saņemt no FID sūtītu pieprasījumu.
- Kā atbildēt uz FID pieprasījumu.
Semināru lasīs FID Inovāciju un IT nodaļas vadītāja Ligita Pula.