- ES identificēto jurisdikciju saraksts ar stratēģiskiem trūkumiem to AML/CFT režīmos
- Sankciju saraksti
Informācija par sankcijām
- Ārlietu ministrijas oficiālajā tīmekļa vietnē (apkopota un pieejama informācija par LR nacionālajam, ANO, ES, ASV sankcijām.)
- Interaktīvā sankciju karte (sniedz vispārēju un aktuālu informāciju par ierobežojošiem pasākumiem (sankcijām), kas ir piemērojami ES.)
FATF augsta riska un pastiprinātai uzraudzībai pakļautās valstis un jurisdikcijas
- Augsta riska jurisdikciju saraksts
- Pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju saraksts
- Sankciju noteikšanas vadlīnijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma pārkāpumiem izložu un azartspēļu organizētājiem
- Terorisma finansēšanas novēršana
- Proliferācijas finansēšanas novēršana
- Sankcijas un to ievērošana
- Augsta riska valstis